مردی به اتهام پولشویی ۱۷۰ هزار یورویی و کلاهبرداری در حزب مردم پاکستان دستگیر شد. – آموزش کمد


مردی بیست و چند ساله توسط گاردای در ارتباط با یک عملیات کلاهبرداری و پولشویی ادعایی که شامل ادعاهای دروغین پرداخت های بیکاری همه گیر است، مورد بازجویی قرار می گیرد.

آردی از اداره ملی جرایم اقتصادی گاردا (GNECB) و افسران اعزامی به وزارت حفاظت اجتماعی پس از بازرسی ساختمانی در شمشیر در شمال شهرستان دوبلین، یک لپ تاپ، تلفن، اسناد، مقداری پول نقد و یک خودرو را ضبط کردند. صبح.

این یورش بخشی از تحقیقات در حال انجام در مورد پرداخت‌های تقلبی در مورد بیکاری همه‌گیر (PUP) و پولشویی حاصل از تقلب در پرداخت ایمیل تجاری بین‌المللی (BEC) به عنوان بخشی از عملیات Skein بود.

“به عنوان بخشی از این تحقیقات، ارزش وجوه دزدیده شده در نتیجه کلاهبرداری PUP تقریباً ۴۹۵۰۰ یورو است. وجوه به تعدادی از حساب های بانکی ایجاد شده با هویت جعلی پرداخت شد. به طور جداگانه حدود ۱۲۰۰۰۰ یورو در یک آنلاین به سرقت رفت. کلاهبرداری و به همان حساب ها پرداخت شده است.

مردی بیست و چند ساله که برای بازجویی در شمشیر گاردا دستگیر شد، بر اساس بخش ۵۰ قانون عدالت کیفری ۲۰۰۷ در بازداشت است.